A GNR desmantelou uma rede que se dedicava a burlas tributárias, obtenção ilícita de fundos comunitários e branquamento de capitais, através da denomianda operação “Guadiana”, realizada em várias localidades do Algarve e dos distritos de Beja, Setúbal e Lisboa.
A operação incluiu 15 mandados de busca e apreensão, culminando uma investigação que já decorria há mais de um ano, tendo sido constituídos 13 arguídos (cinco pesoas singulares e oito empresas).
No sequência das buscas foram apreendidos vários suportes de armazenamento de dados digitais (CPU, discos rígidos) e documentação diversa, que “permitem apurar a obtenção e dissimulação de vantagens patrimoniais ilícitas na ordem das várias centenas de milhares de euros”, explica fonte da GNR.
A operação foi realizada pela Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR e pela Direcção de Finanças de Beja da Autoridade Tributária (AT), apoiados pela Direcção de Serviços de Investigação de Fraude e Ações Especiais da AT, Unidade de Intervenção da GNR e pelos comandos territoriais de Faro, Beja e Setúbal.
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