O Ministério Público suíço anunciou a abertura de um inquérito ao HSBC por suspeita de lavagem de dinheiro. Esta quarta-feira foram realizadas buscas nas instalações do banco, em Genebra.
A investigação surge na sequência de notícias, segundo as quais, o banco fechava os olhos às operações bancárias de negociantes de armas e de diamantes de sangue, favorecendo ainda a fuga aos impostos de grandes fortunas.
Em comunicado, a procuradoria de Genebra informa que está a ser investigada a subsidiária suíça do HSBC com base nas “revelações recentemente publicadas”.
O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) divulgou na passada semana documentos confidenciais sobre o ramo suíço do banco britânico HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation), que revelam alegados esquemas de evasão fiscal.
A investigação, batizada “Swissleaks”, revela documentos fornecidos pelo informático Hervé Falciani, ex-trabalhador do HSBC em Genebra, ao jornal francês “Le Monde” e partilhado com o ICIJ e com jornalistas de mais de 40 países.
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