lavagem de dinheiro
ATUALIDADE
PJ atua em megaoperação europeia contra lavagem de dinheiro
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), colaborou com a Guardia di Finanza de Modena Itália, numa operação desencadeada...
ATUALIDADE
Lavagem de dinheiro. Número de operações bancárias suspeitas aumenta 20% num ano
A preocupação crescente na Europa com a forma como os grupos terroristas internacionais, sobretudo ligados ao extremismo islâmico da Al-Qaeda e do Daesh, fazem...
ATUALIDADE
Lavagem de dinheiro. 60 processos-crime em 2014
Em 2014, os bancos e outras entidades financeiras comunicaram ao Ministério Público quase três mil informações relativas a transferências de dinheiro que levantaram suspeitas...
ATUALIDADE
Suíça investiga lavagem de dinheiro no HSBC
O Ministério Público suíço anunciou a abertura de um inquérito ao HSBC por suspeita de lavagem de dinheiro. Esta quarta-feira foram realizadas buscas nas...
ECONOMIA
Lavagem de dinheiro em Portugal é “preocupante”, dizem EUA
Portugal está entre os 70 países com grau "preocupante" de ameaça de lavagem de dinheiro, avança o "Diário de Notícias", que cita um relatório...